رژیم لاغری حقوقی ها

چند ماهی است که شاهد اقدام برخی شرکت های حقوقی به جهت پیروی از دستورالعمل رژیم لاغری هستیم، البته این رژیم لاغری از نوع کاهش وزن فیزیکی نیست بلکه کاهش وزن پرتفوی سهام است.

با اتمام ساعات معاملات روز چهارشنبه 94.04.10 شاخص بازار اول ( تالار اصلی ) با 52 واحد کاهش به رقم 46703 واحد رسید. همین وضعیت را در شاخص بازار دوم (تالار فرعی) شاهد هستیم بطوریکه شاخص تالار فرعی در این روز با ثبت 68 واحد کاهش عدد 134424 واحد را تجربه کرد. شاخص قیمت (وزنی – ارزشی) بورس نیز در روز جاری با 25 واحد کاهش به رقم 26781 واحد رسید.

همچنین در این روز "حکشتی" با 33 واحد افزایش شاخص، بیشترین تأثیر مثبت را بر جا گذاشت و در مقابل "فملی" با 68 واحد کاهش، بیشترین تأثیر منفی را بر روی شاخص داشت.

شاخص فرابورس نیز با 3 واحد افزایش به رقم 736 واحد رسید.

گفتنی است ارزش کل معاملات در بازار بورس به رقم 1581 میلیارد ریال و ارزش کل معاملات در بازار فرابورس به رقم 1299 میلیارد ریال رسید.

روند بازار سرمایه امروز نسبت به دو روز گذشته تفاوت بسیار فاحشی داشت و شاخص بورس به همراه قیمت اغلب سهام شرکت ها روندی نزولی را در پیش گرفتند.

بر اساس گزارش بورس نیوز، نکته اصلی که در بازار امروز وجود داشت تعارف اهالی به یکدیگر برای خرید سهام شرکت ها در سقف کوتاه مدتی بود بطوریکه فعلاً اخبار و گزارشات رسیده از وین همچنان مثبت می باشد و دلیل برای نگرانی اهالی تالار وجود نداشت. لذا کاملاً مشخص بود که اهالی تالار منتظر پیش قدم شدن دیگر فعال بازار در قیمتهای فعلی سهام بودند، در کل خاصیت بازار سرمایه ایران هیجان است یعنی اگر هیجان مثبت در بازار باشد، می توانیم شاهد رشد شاخص ها و قیمت سهام باشیم اما اگر هیجانی در بورس نباشد اهالی تالار تنها روند تعادلی و نزولی را بر می گزینند و کم پیش می آید که بورس روند تعادلی مثبت را نظاره گر باشد.

اما امروز هم همانند روز گذشته حقوقی های بازار بدون رعایت حال بازار سرمایه مجدداً بورس را سیبل عرضه های خود کردند.

بنا برگزارش بورس نیوز، چند ماهی است که شاهد اقدام برخی شرکت های حقوقی به جهت پیروی از دستورالعمل رژیم لاغری هستیم، البته این رژیم لاغری از نوع کاهش وزن فیزیکی نیست بلکه کاهش وزن پرتفوی سهام است.

این اقدام از آنجایی جالب توجه است که تصمیم فوق از سوی گروه هایی در حال اجرا است که ماهیت اصلی فعالیت و تأسیس آنها سرمایه گذاری در بورس می باشد حال آنکه این فعالان بازار سرمایه در یکی از حساس ترین و البته مثبت ترین شرایط بازار سرمایه در حال اجرای چنین اقداماتی هستند.

اما موضوع قابل توجه دیگر در این اقدام حضور بانکها و زیر مجموعه هایشان در صف فروشندگان سهام بانکی است بطوریکه اکثر بانکها وزیر مجموعه ها بصورت ضربدری در حال فروش سهام یکدیگر می باشند.

بر اساس این گزارش، در معاملات روز گذشته در نماد بانک تجارت، سه بانک و سه زیر مجموعه بانکی در مجموع 25 میلیون 200 هزار سهم از 30 میلیون و 540 هزار سهم واگذار شده توسط حقوقی ها را عرضه کردند.

همچنین در نماد بانک صادرات نیز یک بانک و سه زیر مجموعه بانکی در مجموع حدوداً 51 میلیون سهم از بیش از 73 میلیون سهم واگذار شده را فروختند که رقم قابل توجهی محسوب می شود.

بنا بر این گزارش، هنوز مشخص نیست که این شرکت ها با چه هدفی دست به چنین اقدامی می زنند و آیا قرار است اتفاقی برای بازار سرمایه رخ دهد که اصلی ترین فعالان این بازار چنین شتابان در حال فروش سهام هستند؟

شاید هم مصوبه دولت برای خروج بانکها از بنگاه داری باعث شده تا بانکها با این بهانه پول را از بازار سرمایه به مقصد بازاری دیگر خارج کنند. هر چند که در بین فروشندگان دو شرکت سرمایه گذرای وجود دارد که نه به بانک وابسطه است و نه نهاد مالی و اتفاقاً هدف اصلی از تشکیل آنها نیز حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری در سهام بوده است.

جالب است بدانید که این شرکت های سرمایه گذاری غیر بورسی در حالی اقدام به فروش سهام بصورت هیجانی در شرایط فعلی می کنند که هم اکنون سهام شرکت های تحت مالکیت این دو شرکت سرمایه گذاری از کاهش بیش از حد قیمت سهام و عدم حمایت سهامدار عمده رنج می برند مضاف بر اینکه سهامداران حقیقی زیادی نیز از این عملکرد مدیران شرکت های مذکور آسیب مالی جدی دیده اند.

اما بنظر می رسد در صورت دستیابی به یک توافق جامع هسته ای مدیران این شرکت ها باید جوابگوی سهامداران خود به جهت رفتارهای غیر منطقی و زیان وارده از این محل باشند چراکه این مدیران می توانستند با اندکی تأمل بیشتر سهام موجود در پرتفوی خود را با نرخ های بالاتری به فروش برسانند.

در پایان اهالی تالار بر این عقیده اند که روند هفته آتی را باید در اخبار پنج شنبه و جمعه پیگیری کرد، روندی که خوش بینی اهالی تالار را در خود نهفته دارد و می تواند در صورت برآورده شدن انتظارات سهامداران از مذاکرات هسته ای، هفته ای رویایی را برای بازار سرمایه رقم بزند.

"رتاپ" 450 ریال سود نقدی توزیع کرد / سهامداران حقیقی در اولویت پرداخت سود

تجارت الکترونیک پارسیان در سال 1393 با داشتن سهم 21درصدی دستگاههای کارتخوان در سراسر کشور موفق به جذب تعداد بالغ بر یک میلیارد تراکنش در سال مذکور شده است که این تعداد دارای رشد تقریبی 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت تجارت الکترونیک پارسیان( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز پنجشنبه مورخ 1394.04.04 درمحل مرکز مطالعات و بهره وری علوم انسانی با حضور بیش از 91 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای رضایی به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان ساعدی و مرادی و به دبیری آقای گندم کار تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای قنبریان و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1393.12.29

2- تقسیم 450 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی بیات رایان به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سخن حق به عنوان بازرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

5- بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده، اعضای هیئت مدیره از 7 نفر به 5 نفر کاهش یافت بدین ترتیب، بانک پارسیان، بانک تجارت، شرکت تامین خدمات سیستم های کاربردی کاسپین، شرکت سرمایه گذاری آتیه پارسیس پارس و شرکت تجارت الکترونیک پارسیان کیش به عنوان اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب شدند.

در حاشیه مجمع:

جلسه مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تجارت الکترونیک پارسیان ( پککو) راس ساعت 10 روز پنج شنبه مورخ 4 تیرماه 1394 در محل سالن آمفی تاتر مرکز مطالعات و بهره وری و منابع انسانی سازمان گسترش با حضور بیش از ۹۰ درصد سهامداران تشکیل شد . به گزارش روابط عمومی شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) : در این مجمع آقای مهدی رضائی معاون مالی و سرمایه گذاری بانک پارسیان به عنوان رئیس مجمع ، آقایان وجیه اله ساعدی و احسان مرادی به عنوان ناظرین و آقای زین العابدین گندمکار به عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند. در این جلسه ابتدا آقای مهندس عبدالعظیم قنبریان مدیر عامل شرکت گزارشی را از عملکرد سال 1393 ارائه وسپس برنامه های آتی شرکت در سال 1394 را برای حاضرین تشریح کردند . آقای قنبریان در ادامه گزارش خود افزود : شرکت تجارت الکترونیک پارسیان در سال 1393 با داشتن سهم 21درصدی دستگاههای کارتخوان در سراسر کشور موفق به جذب تعداد بالغ بر یک میلیارد تراکنش در سال مذکور شده است که این تعداد دارای رشد تقریبی 53 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل می باشد. در این جلسه صورت‌های مالی و ترازنامه شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند1393 مورد تصویب سهامداران قرار گرفت . همچنین هیأت رییسه مجمع ضمن تصویب تقسیم450 ریال سود نقدی به ازای هر سهم ، مقرر نمود سود سهامداران حقیقی خرد در اسرع وقت به حساب ایشان واریز گردد.

پیام هیأت مدیره

تاریخچه پر افتخار شرکت تجارت الکترونیک پارسیان با تکیه بر همراهی شما سهامداران محترم و اعتماد استفاده کنندگان از شبکه پرداخت الکترونیک شرکت رقم خورده است. مدیران و کارکنان شرکت در طی بیش از یک دهه که از آغاز فعالیت شرکت سپری گشته است، منشاء خدمات و نوآوری های متعددی در صنعت پرداخت الکترونیک کشور بوده و نقشی بی بدیل در رشد فرهنگ استفاده از پول الکترونیکی ایفا نموده اند.

بسیار خرسندیم که با سپری شدن یک سال دیگر از فعالیت شرکت که تواًم با نشاط و تلاش برای اعتلای هر چه بیشتر جایگاه و اعتبار آن در عرصه پرداخت های الکترونیک کشور بوده است، فرصت ارائه گزارش عملکرد و اقدامات شرکت طی سال 93 به شما سهامداران محترم فراهم گردیده است.

استقرار سامانه های جدید نرم افزاری پردازش و تبادل تراکنش، افزایش ظرفیت شبکه مخابراتی و ارتباطی در سراسر برای نخستین بار در کشور، قرارگیری در جمع 100 شرکت برتر س وم (ISMS) کشور، اخذ گواهینامه امنیت اطلاعات در بین 500 شرکت برتر، افزایش قابل توجه سهم شرکت از پرداختهای اینترنتی کشور و ... تنها بخشی از دستاوردهای شرکت در سال 93 بوده است.

با سپاس بی کران از عنایات پروردگار متعال و حمایت بی دریغ شما سهامداران محترم، امیدواریم با تلاش بی وقفه تمامی مدیران و کارکنان شرکت، در سال پیش رو بتوانیم با اراده ای مستحکم و گامهایی استوارتر از پیش، با تنوع بخشی هر چه بیشتر به محصولات و خدمات شرکت بویژه در حوزه پرداخت های مجازی، بیش از پیش بر اعتبار نام تجاری شرکت و اعتماد مشتریان بیفزاییم.

گزیده اطلاعات

تاریخچه

شرکت تجارت الکترونیک پارسیان (پککو) با نام تجارت الکترونیک ایرانیان در تاریخ 1379.02.18 به صورت شرکت سهامی خاص تأسیس و طی شماره 1379.04.08 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت و فعالیت گسترده خود را در زمینه ایجاد و توسعه شبکه های رداخت الکتنرونیکی در کشور آغاز نموده است.

به موجب تتصمیمات متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1382.09.19 نام شرکت از تجارت الکترونیک ایرانیان به تجارت الکترونیک پارسیان تغییر و مراتب تحت شماره 32.42397 مورخ 1382.10.10 در اداره ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی تهران ثبت رسیده است. همچنین به موجب تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1389.04.26، نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و مراتب تحت شماره 32.17646 مورخ 1389.06.09 در اداره ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است. ضمناً شرکت در تاریخ 1389.06.16 در سازمان بورس اوراق بهادار پذیرفته و در حال حاضر سهام آن از طریق سازمان بورس قابل داد و ستد می باشد

موضوع فعالیت شرکت پککو طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

•  ارائه خدمات رایانه ای غیر رسانه ای و الکترونیکی کارت اعتباری و تجارت الکترونیک غیر هرمی و
•  غیر شبکه ای در بازار داخلی و بین المللی به منظور توسعه مبادلات تجاری در بازار، در کلیه زمینه ها و ارائه خدمات پس از فروش آن
•  انجام مطالعات و خدمات پژوهشی در فن آوری های رایانه ای و تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر
•  شبکه ای به منظور توسعه روز افزون بازار
•  انجام خدمات پژوهشی لازم در زمینه تولید محصولات رایانه ای غیر رسانه ای و خدمات فن آوری اطلاعات برای توسعه بازار فن آوری اطلاعات و الکترونیک و افزایش سهم شرکت در آن با استفاده از شبکه های رایانه ای محلی و ملی و بین المللی موجود یا با ایجاد شبکه های ارتباطی و فن آوری اطلاعاتی مورد لزوم
•  انجام مراودات بین المللی لازم در جهت تولید و توسعه نرم افزارهای رایانه ای موردنظر و توسعه بازار تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه ای
•  طراحی و ایجاد سیستم های نرم افزاری رایانه ای غیر رسانه ای یا خرید داخلی و خارجی آنها برای انجام تجارت الکترونیکی غیر هرمی و غیر شبکه ای از جمله کارت های اعتباری و مبادلات الکترونیکی و توسعه آنها متناسب با فن آوری اطلاعات روز
•  انجام هر نوع سرمایه گذاری در حوزه فن آوری اطلاعات یا مشارکت با افراد اعم از حقیقی یا حقوقی، داخل ی و خارجی به منظور تولید خدمات فن آوری اطلاعات و تأسیس شعبه یا نمایندگی در حوزه فن آوری اطلاعات در داخل کشور و خارج از آن
•  انجام مطالعات و خدمات پژوهشی در زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری شرکت و بازار تجارت الکترونیک غیر هرمی و غیر شبکه ای
•  خرید و فروش و واردات و صادرات تجهیزات رایانه ای
•  اقدام به هر نوع فعالیت خدمات پژوهشی و آموزشی و خدماتی در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات
•  انجام هر گونه سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری در شرکت های بورسی و غیربورسی و سایر
•  محصولات عرضه شده در بازار پول و سرمایه در داخل و خا رج از کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه

سرمایه ثبت شده

سرمایه شرکت پککو در بدو تأسیس مبلغ یک میلیون ریال (شامل تعداد 1،000 سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح نمایه ذیل به مبلغ 910.852 میلیون ریال(شامل تعداد 910 میلیون و852 هزار سهم به ارزش اسمی هر سهم 1.000 ریال) افزایش یافته است. همچنین بر اساس مجمع عمومی فوق العاده شرکت به تاریخ 1393.09.20 افزایش سرمایه شرکت از مبلغ 910.852 میلیون ریال به میزان 100 درصد و هیأت مدیره مورخ به تصویب رسیده است. با توجه به اطلاعیه های مربوطه، افزایش سرمایه قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی صاحبان سهام برای عملکرد سال مالی منتهی به1393.12.29 به ثبت خواهد رسید و سود سهام به سهامداران شرکت بر اساس آخرین سرمایه ثبت شده تعلق خواهد گرفت.

همچنین سهامداران دارای مالکیت بیش از 1% سهام شرکت در پایان دوره مالی منتهی به 1393.12.29و تاریخ تأیید گزارش به شرح نمایه ذیل می باشد:

انتظار برای رشد NAV سرمایه گذاری ها پس از 18 ماه رکود

به طور کل با توجه به دیدگاه بلند مدت سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری و چشم انداز مثبت اقتصادی و سیاسی، انتظار رشد قیمت سهام شرکت ها و در نتیجه NAV سهام آنها می رود.

شرکت های سرمایه گذاری جز آن دسته از مجموعه هایی هستند که کاملاً موافق با چرخه های اقتصادی حرکت می کنند، بطوریکه در دوران رونق شرکت های تولیدی و خدماتی از وضعیت سودآوری خوبی برخوردار بوده و افزایش سود آنها شرکت های سرمایه گذاری را نیز با افزایش درآمد روبرو می کند و همچنین در این دوران شرکت های مذکور از افزایش قیمت سهام نیز منتفع می شوند.

یک کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز در این رابطه گفت: با توجه به بررسی های انجام شده در سبد سهام برخی شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس اوراق بهادار می توان گفت اغلب آنها درصد بالای پرتفوی خود را به دلیل ماهیت شرکت در سهام سرمایه گذاری کرده اند.

یدالله هیودی در ادامه افزود: این شرکت ها به نسبت سرمایه گذاری در سهام درصد و حجم بسیار کمی را به سرمایه گذاری در اوراق مشارکت اختصاص داده اند و چیدمان پرتفوی آنها به گونه ای بوده که می توان با بررسی آن به این نتیجه رسید که اغلب آنها انتظار چنین رکودی را در بازار سرمایه نداشته و پرتفوی خود را نیز بر اساس انتظارات خود انتخاب کرده اند.

وی تصریح کرد: در دوران رکود 18 ماهه که بازار با افت قیمت همه سهام حاضر در بازار روبرو بود، ارزش روز سبد سهام آنها با کاهش همراه شده و گردش معاملات آنها نیز با وجود رکود فعلی کاهش یافته و این نشان دهنده این نکته است که این شرکت ها تحت تأثیر جو اقتصادی و عوامل سیاسی همچون مذاکرات هسته ای قرار گرفته و همچون همه ما چشم به نتیجه مذاکرات دوخته اند.

این کارشناس بازار سرمایه در رابطه با واکنش شرکت های سرمایه گذاری نسبت به نتیجه مذاکرات هسته ای گفت: یکی از عوامل تأثیر گذار بر جو کلی بازار سرمایه و روند قیمتی سهام توافق هسته ای می باشد که به نظر من حتی در صورت عدم توافق نیز کاهش چشمگیری در قیمت و بهای این اوراق بهادار اتفاق نخواهد افتاد؛ چراکه اغلب سهام شرکت ها در جریان رکود چند ماهه با افت همراه شده و در محدوده و یا زیر قیمت ذاتی خود معامله می شوند. از این رو بعید به نظر می رسد که بیش از این افت قیمت داشته باشند.

وی ادامه داد: در رابطه با شرکت های سرمایه گذاری فعال در سهام نیز باید گفت که با این توصیفات و با توجه به اینکه مدیران پرتفوی این شرکت ها با دقت بسیار بیشتری نسبت به سهامداران خرد به انتخاب و خرید سهام می پردازند، انتظار می رود در صورت ادامه رکود اقتصادی و نتیجه نداشتن مذاکرات با ضرر زیادی روبرو نشوند.

هیودی در پایان گفت: به طور کل با توجه به دیدگاه بلند مدت سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه گذاری و چشم انداز مثبت اقتصادی و سیاسی، انتظار رشد قیمت سهام شرکت ها و در نتیجه NAV سهام آنها می رود.

بر اساس مصوبه مجمع عمومی مهرکام پارس روی داد

تصویب صورتهای مالی ۹۳ /حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره شرکت خمهر ۸۵۰ هزار تومان

مجمع عمومی سالیانه شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) با نماد خمهر منتشر و صورتهای مالی سال ۹۳ تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، مجمع عمومی سالیانه شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) با نماد خمهر منتشر و صورتهای مالی سال ۹۳ تصویب شد.

نماد: مهرکام پارس    کد: 17ـ30ـ34

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه

بدین وسیله به اطلاع می‌رساند مجمع عمومی سالیانه شرکت مهرکام پارس (سهامی عام) در تاریخ 10 تیرماه 94 تشکیل شد. خلاصه تصمیمات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

1ـ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به 29 اسفندماه 93 شرکت مورد تصویب قرار گرفت.

2ـ مؤسسه حسابرسی شهود امین و مؤسسه حسابرسی آزمون‌پرداز به ترتیب به عنوان بازرس قانونی و حسابرس اصلی و علی‌البدل شرکت برای سال مالی 94 انتخاب شد.

3ـ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتسار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

4ـ حق حضور اعضای غیرموظف هیأت مدیره ماهانه مبلغ 8 میلیون و 500 هزار ریال به صورت ناخالص تعیین شد.

5ـ اشخاص حقوقی ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره به مدت 2 سال انتخاب شدند:

ـ شرکت گسترش سرمایه‌گذاری ایران خودرو

ـ شرکت سرمایه‌گذاری سمند

ـ شرکت گسترش سیستم‌های نوین آرا

ـ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو

ـ شرکت لیزینگ خودرو کار

انتهای پیام/ب

بر اساس مصوبه مجمع عمومی شرکت سایپا شیشه مشخص شد

حق حضور اعضای هیات مدیره ماهانه ۵۴۰ هزارتومان/تصویب صورتهای مالی سال ۹۳

بر اساس مصوبه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا شیشه، صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1393 با اکثریت آراء تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) به منظور بررسی حسابها و عملکرد سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1393 منعقده در مورخ 6 تیر ماه 1394 منتشر شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) ثبت شده به شماره 139063 و شناسه ملی 10101821319 در اداره ثبت شرکت‌ها بر طبق ماده 97 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت و آگهی در روزنامه‌ کثیرالانتشار شرکت (اطلاعات شماره 26181 مورخ سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1394) در ساعت 16 روز شنبه مورخ 1394/4/6 از محل سالن اجتماعات روابط عمومی سایپا واقع در کیلومتر 15 جاده مخصوص کرج - شرکت خودروسازی سایپا با حضور بیش از 58 درصد صاحبان سهام یا نمایندگان قانونی آنان و همچنین نماینده محترم سازمان بورس اوراق بهادار تشکیل و در مورد انتخاب اعضا هیأت رئیسه مجمع با توجه به ماده 101 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اخذ رأِ به عمل آمد و آقای ابراهیم آقاپور به عنوان رئیس مجمع و آقایان علیرضا بادکوبه، هزاوه و مهرداد اسلامی به عنوان نظار و آقای سیدمحمد محسنی سهی به عنوان دبیر مجمع با اکثریت آراء حاضرین، انتخاب شدند.

ابتدا رسمیت جلسه توسط رئیس مجمع اعلام و دستور جلسه مجمع به شرح آگهی منتشره در روزنامه کثیرالانتشار شرکت قرائت شد.

سپس گزارش هیأت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت در طی سال مالی منتهی به آخر اسفند ماه 1393 متضمن صورت دارایی و دیون شرکت در پایان سال مذکور و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و سود و زیان شرکت و گزارش حسابرس و بازرس شرکت قرائت و مجمع پس از بحث و تبادل‌نظر ضمن رعایت ماده 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت موارد زیر را مورد تصمیم‌گیری قرار داد.

1) صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به آخر اسفند 1393 با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

2) مجمع ضمن قدردانی از رحمات حسابرسان با اکثریت نسبی آراء حاضران بر طبق ماده 88 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مؤسسه حسابرسی فاطر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100188574 را به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی رهبین (حسابداران رسمی) به شناسه ملی 10100379311 را به عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای سال مالی 1394 انتخاب نمود و تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس اصلی و علی‌البدل را به هیأت مدیره شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) محول نمود.

3) مجمع با اکثریت آراء حاضرین، مبلغ حق حضور در جلسات اعضاء غیرموظف هیأت مدیره جهت سال 1394 را با رعایت مفاد ماده 134 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند 1347 ماهیانه مبلغ 5.400.000 ریال ناخالص، در ازای حداقل دو جلسه در ماه تعیین نمود و تعیین مبلغ حق‌الزحمه اعضا موظف را در اختیار شرکت سایپا قرار داد.

4) معاملات موضوع ماده 129 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مندرج در یادداشت همراه صورت‌های مالی بر طبق مقررات اصلاحیه قانون تجارت با اکثریت آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.

5) با اکثریت آراء حاضرین، روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.

6) مشروح مذاکرات مجمع بر طبق ماده 105 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت متضمن مذاکرات و تصمیمات مجمع و انجام امور موردنظر به شرح برگ جداگانه صورتجلسه شد و مقرر شد هیأت مدیره شرکت نسبت به انجام تکالیف مجمع اقدام لازم به عمل آورند.

7) مجمع با اکثریت آراء حاضرین به مدیرعامل شرکت سایپا شیشه (سهامی عام) وکالت با حق توکیل به غیر داد تا نسبت به ثبت و انجام تشریفات قانونی این صورتجلسه در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

انتهای پیام/ب