در مجمع عمومی تصویب شد

تصویب صورت‌های مالی سیمان اصفهان/ سود هر سهم ۴۴۳ ریال

بر اساس مصوبات مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سیمان اصفهان سود هر سهم ۴۴۳ ریال تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سهامی عام سیمان اصفهان به شماره شناسه ملی 10260101027 و شماره ثبت 496 مورخ 1394/3/24 برای اطلاع سهامداران و ذی نفعان منتشر شد.

پس از تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید، برای انتخاب هیأت رئیسه مجمع رأی گیری به عمل آمد که در نتیجه به اتفاق آراء آقای محسن مشکاتی به نمایندگی از مؤسسه خیریه علی و حسین همدانیان به‌عنوان رئیس مجمع، آقای حامد تاجمیر ریاحی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری تدبیر و آقای حاج محمد معتضدی به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری نور همدانیان به سمت ناظران مجمع و آقای حمیدرضا مختاری مدیر امور مالی شرکت به‌عنوان دبیر مجمع انتخاب شدند و هیأت رئیسه ضمن قبولی سمت و تأیید حضور 99/14 درصد سهامداران، رسمیت جلسه را اعلام و مجمع به‌شرح زیر وارد دستور شد:

1-‌ ابتداء توسط آقای مهندس کاروان مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت گزارش فعالیت هیأت‌مدیره برای سال مالی 1393 به مجمع ارائه و پس از آن گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت (سازمان حسابرسی) قرائت شد.

2- معاملات مشمول ماده 129 اصلاحیه قانون تجارت مربوط به سال مالی 1393 به‌شرح پیوست صورت‌های مالی (یادداشت شماره 34) مورد تأیید و تنفیذ مجمع قرار گرفت.

3- ترازنامه و صورت حساب سود و زیان، سود و زیان انباشته و صورت جریان وجوه نقد شرکت برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت.

4- مجمع با توجه به مبلغ 221 هزار و 536 میلیون ریال سود خالص شرکت مقرر نمود مبلغ 443 ریال به ازای هر سهم، جمعاً به مبلغ 88 هزار و 614 میلیون ریال به‌عنوان سود سهام بین صاحبان سهام تقسیم و براساس برنامه زمان‌بندی اعلام شده پرداخت گردد. مابقی در سود و زیان انباشته لحاظ شود و از محل آن افزایش سرمایه صورت پذیرد.

5- مجمع به اتفاق آراء مؤسسه حسابرسی اندیشگران پویا به شماره شناسه ملی 10260185046 را به‌عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آیین تراز آریا به شماره شناسه ملی 10861897870 را به‌عنوان حسابرس و بازرس علی‌البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب نمود و تعیین حق‌الزحمه حسابرس و بازرس قانونی شرکت را به هیأت‌مدیره تفویض نمود.

6- روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و نسل فردا برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند.

اظهار و تأیید می‌گردد هیچ‌یک از مدیران و بازرسان شرکت سوء پیشینه کیفری ندارند و همچنین ممنوعیت‌های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 147، 126، 111 لایحه اصلاحی قانون تجارت مشمول هیچ‌یک از اعضاء هیأت‌مدیره، مدیرعامل و بازرسان نمی‌باشد.

مجمع به اتفاق آراء به آقای مجید میرزایی وکالت داد تا مفاد این صورتجلسه را در دفتر ثبت شرکت‌های اصفهان به ثبت رسانده و دفاتر مربوطه را امضاء نماید.

چون موضوع دیگری مطرح نبود جلسه در ساعت 12 با ذکر صلوات خاتمه یافت.

انتهای پیام/ب