در نشست هیات مدیره تعیین شد

حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره سدید ۶۰۰ هزار تومان

نشست مجمع عمومی شرکت لوله و تجهیزات سدید برگزار و حق حضور اعضای غیرموظف هیات مدیره ۶ میلیون ریال در ماه تعیین شد.

به گزارش خبرگزاری فارس بر اساس اطلاعات مندرج در کدال، مجمع عمومی شرکت لوله و تجهیزات سدید برگزار و پس از استماع گزارشات درخصوص دستور جلسه به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف) مجمع به اتفاق آراء، صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورتحساب سود (زیان) و سود (زیان) انباشته و صورت وجوه نقد برای سال مالی منتهی به 29/12/1393 را مورد تصویب قرار داد.

ب) مجمع به اتفاق آراء، موسسه حسابرسی بهمند را به عنوان حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حسابرسین را به عنوان بازرس علی‌البدل برای یک سال آینده انتخاب نمود و تعیین حق‌الزحمه آنها به هیات مدیرت شرکت واگذار شد.

ج) هیات مدیره شرکت مرکب از اعضاء ذیل جهت 2 سال انتخاب شدند.

شرکت تولید پمپ‌های بزرگ و توربین آبی (سهامی خاص)

شرکت سدید تامین مهندسی (سهامی خاص)

شرکت گروه صنعتی سدید (سهامی خاص)

شرکت سرمایه‌گذاری سدید تدبیر (سهامی خاص)

شرکت صبا نیرو (سهامی خاص)

د) حق حضور اعضاء غیرموظف هیات مدیره شرکت به ازاء تشکیل حداقل یک جلسه در ماه، ماهیانه مبلغ 6.000.000 ریال خالص برای سال مالی 1394 تعیین شد.

ه) روزنانه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب شد.

و) مجمع معاملات شرکت موضوع ماده 129 لایحه اصلی قیمتی ازقانون تجارت را مورد تصویب قرار داد.

ی) مجمع از زحمات هیات مدیره و کارکنان شرکت قدردانی به عمل آورد و در خاتمه به آقای محمد جواد هدایتی زفرقندی با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام تشریفات قانونی ثبت صورتجلسه حاضر و امضاء ذیل اسناد و دفاتر در اداره ثبت شرکت‌ها اقدام نماید.

انتهای پیام/ب