تقسیم 450 ریال سود نقدی به ازای هر سهم

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394.12.08 درمحل سالن تلاش با حضور بیش از 84 درصد سهامداران برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سرمایه گذاری سپه( سهامی عام ) رأس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1394.12.08 درمحل سالن تلاش با حضور بیش از 84 درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای حمیدرضا بهزادی پور به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان شهرام بابالوئیان و علی متدین روحی و به دبیری آقای عبدالرحیم همایون پور تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم ، جناب آقای همایون پور و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی 1394.09.30

2- تقسیم 450 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

مقدمه:

با سپاس از حضور گرانقدر سهامداران محترم در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سرمایه گذاری سپه در اجرای مفاد ماده 232 اصلاحیه قانون تجارت مصوب اسفندماه سال 1347 و ماده 45 قانون بازار اوراق بهادار بدین وسیله گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت برای سال مالی منتهی به 1394.09.30 بر پایه سوابق، مدارک و اطلاعات موجود ارائه میگردد. شایان ذکر است این گزارش مشتمل بر فصول مختلف مرتبط با عملکرد و برنامه های آتی شرکت در بازار سرمایه می باشد. به نظر اینجانبان اطلاعات مندرج در این گزارش که درباره عملیات و وضع عمومی شرکت می باشد با تأکید بر ارائه منصفانه نتایج عملکرد هیأت مدیره و در جهت منافع شرکت و منطبق با مقررات قانونی و اساسنامه شرکت تهیه گردیده است. این اطلاعات هماهنگ با واقعیت های موجود بوده و اثرات آنها در آینده تا حدی که در موقعیت فعلی میتوان پیش بینی نمود به نحو درست و کافی در این گزارش ارائه گردیده و در تاریخ 1394.11.18 به تأیید هیأت مدیره رسیده است. پیشاپیش حضور شما عزیزان را مغتنم شمرده و دست یاری کلیه ذینفعان را می فشاریم.

پیام هیئت مدیره:

هیأت مدیره امانتدار سهامداران محترم بوده و به منظور حراست و ارتقاء امانت واگذار شده وظیفه خود می داند که از انجام هیچ کوشش و تلاشی در این راه دریغ نورزد. مدیریت شرکت در راستای تحقق این هدف و با اعتقادی راسخ به منظور ادامه روند پویایی و موفقیت شرکت؛ در سال مالی مورد گزارش در جهت اصلاح و کاهش ریسک پرتفو و استفاده بهینه از موقعیت های بازار سرمایه، اقدامات اساسی به عمل آورده و برنامه ریزی های خود را بر اساس رضایت مندی و حفظ و ارتقاء منافع سهامداران بنا نهاده است. گزارش حاضر دربرگیرنده اهم فعالیت های شرکت در جهت نیل به اهداف و استراتژی های شرکت می باشد. هیأت مدیره و مدیریت شرکت معتقد است موفقیت های کسب شده در سایه الطاف خداوند متعال و حمایت بی دریغ سهامداران محترم حاصل شده است. تعامل مطلوب و استفاده از نظرات و انتقادات سازنده شما سهامداران محترم بی تردید چراغ راه نیل به اهداف ما در آینده نیز خواهد بود. در این راستا بهره مندی از نظرات و رهنمودهای شما عزیزان را ارج نهاده و آن را بستری مناسب جهت بهبود فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی خود می دانیم. در خاتمه لازم می دانیم از تمامی سهامداران محترمی که منّت نهاده، قدم رنجه کرده و در این مجمع حضور به هم رسانده اند صمیمانه تشکر و قدردانی نماییم. مدیریت شرکت طبق رسالت و وظایف خود در هر زمان با افتخار، پذیرا و پاسخگوی سهامداران محترم بوده و مقدم شما عزیزان را که بدون شک همراه با خیر و برکت برای شرکت می باشد، گرامی میدارد