نقاط قوت و فرصت های "ثاخت" معرفی شد

بورس نیوز ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای جعفریان به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقایان نظر پور و ثانی و به دبیری آقای حیدری ( معاونت مال و اقتصادی شرکت ) تشکیل شد.

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط آقای کاظم پور (مدیرعامل شرکت) و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

1- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی1392.06.31

2- تقسیم 34 ریال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

3- انتخاب موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت

4- انتخاب روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار

اعضاء هیأت مدیره

مرور کلی بر جایگاه شرکت در صنعت

شرکت بین المللی توسعه ساختمان (ICD.co) همواره یکی از شرکت های مهم و مطرح در این صنعت بوده است . این مهم تنها با بهره گیری کامل از پتانسیل های ایجاد شده در حوزه های فعالیت طراحی، معماری و مشاوره، پیمانکاری ساختمان، مهندسی و نظارت میسر گشته است. در راستای تحقق این امر شرکتهایی در سنوات گذشته تأسیس و تجهیز گردیده اند تا با اتکا بر دانش، تجربه و هم افزایی شرکتهای تابعه بتوان حجم تولید و نهایتاً سود سهامداران محترم را افزایش داد.

اهم اقدامات شرکت در سال مالی 92-91

· تشکیل کمیته برنامه ریزی و تهیه و تدوین برنامه استراتژیک شرکت

· تشکیل کمیته راهبردی به منظور استقرار سیستم اطلاعات مدیریت (MIS) و اصلاح فرایندها و تشکیل پایگاه اطلاعاتی در شرکت

· تشکیل کمیسیون فروش

· طراحی و استقرار اولیه سیستم اطلاعات مدیریت در جهت برنامه ریزی، کنترل و اتخاذ تصمیم از طریق پردازش داده های درون و برون سازمانی شامل:

الف- تدوین متدولوژی و روش اجرایی

ب- طراحی زیر سیستم پروژه ها در محیط نرم افزاری

ج- پیاده سازی زیر سیستم پروژه ها در محیط نرم افزاری

د- آموزش، راه اندازی و استقرار سیستم یکپارچه در سطح هلدینگ

· استقرار نظام یکپارچه برنامه ریزی و کنترل پروژه

· اصلاح و تعیین تکلیف قراردادها با شرکت های تابعه و مشاورین بیرونی، رفع موارد اختلاف و رسیدگی و به روز رسانی صورت وضعیت ها و حساب های معوق

· استقرار نظام متمرکز کنترل طرح ها (پیگیری و انجام اقدامات اولیه)

· استقرار نظام متمرکز نظارت بر پروژه ها (پیگیری و انجام اقدامات لازم)

· اصلاح ساختار سازمانی فنی

· ایجاد بایگانی فنی تحت شبکه و تکمیل اسناد و مدارک (در دست طبقه بندی و تکمیل)

· ثبت افزایش سرمایه شرکت در اداره ثبت و امور شرکتها و سازمان بورس اوراق بهادار به مبلغ 3000 میلیارد ریال

· بازپرداخت اوراق گواهی سپرده خاص سعدی شیراز

· حل و فصل مغایرت های مالی سنواتی فی ما بین شرکت اصلی و شرکت های تابعه و تنظیم صورت تطبیق حسابهای فی مابین

· تسویه دیون معوق بانکهای گردشگری، صادرات دبی، موسسه مولی الموحدین

· اخذ حکم قطعی مبنی بر ابطال رای داوری در خصوص واحدهای تجاری و رستوران برج تهران

· تأمین منابع مالی از بانکهای اقتصاد نوین، سامان و انصار

· پیگیری و اقدامات لازم جهت تکمیل فرآیند افزایش سرمایه شرکت از 1500 به 3000 میلیارد ریال و نهایی نمودن ثبت آن در اداره ثبت شرکتها

چشم انداز وضعیت شرکت در سال مالی 1393

با توجه به برنامه ریزی های کلان و بودجه تدوین شده بر اساس 3000 میلیون سهم مبلغ 504 ریال سود به ازای هر سهم برای سال مالی منتهی به 31 شهریور 1393 پیش بینی شده است.

سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ 300 میلیون ریال (شامل تعداد 300 هزار سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ 3000 میلیارد ریال (شامل تعداد سه میلیارد سهم، به ارزش اسمی هر سهم یک هزار ریال) در پایان سال مالی منتهی به 1392.06.31 افزایش یافته است.

وضعیت معاملات و قیمت سهام

نام این شرکت در تاریخ 1383.10.09 در بورس اوراق بهادار تهران در گروه انبوه سازی، املاک و مستغلات و با نماد ثاخت درج شده و سهام آن برای اولین بار در تاریخ 1383.10.29 مورد معامله قرار گرفته است.

وضعیت نقد شوندگی سهام

کیفیت افشاء

پروژه های دردست اجرا

خط مشی کیفیت شرکت بین المللی توسعه ساختمان

1- امانتداری از سرمایه سهامداران و تلاش و کوشش در جهت بهره وری متناسب از آن و افزایش ثروت سهامداران

2- ایجاد زمینه مناسب جهت هدایت و مدیریت کلان توسط شرکت و انجام فعالیت های اجرایی توسط شرکت های زیر مجموعه و وابسته

3- ارتقاء مستمر کیفیت فعالیتهای ساخت و اجرا برای افزایش رضایت مشتریان از طریق ایمنی، آسایش و زیبایی طرح ها

4- ارتقاء دانش فنی و تخصصی کارکنان یا طرح ریزی و اجرای برنامه جامع آموزشی، ایجاد انگیزش، ترغیب و تشویق کارکنان به عنوان اصلی ترین سرمایه های شرکت

5- گسترش فرهنگ مشارکت در قالب تفاهم پیشنهادات در تمام زمینه ها به منظور بهره مندی از همفکری صاحبان اندیشه و تجربه

*با این وصف مدیریت شرکت به منظور دستیابی به اصول فوق الذکر، استقرار سیستم کیفیت بر اساس مبانی استاندارد 9001:2008ISO را ضروری دانسته و تمام کارکنان شرکت با باور اصول فوق الذکر اعتقاد دارند که اجرای سیستم کیفیت، فضای کاری صحیحی همراه با ارتقاء کیفیت فعالیت ها را به ارمغان خواهد آورد.

صورت سود و زیان شرکت: